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阿塞拜疆加强了反洗钱措施

2019-06-12 网站地图 :172รอง

作者:Sara Israfilbayova

阿塞拜疆金融市场监督机构(FMSB)和审计机构签署了一份关于打击资助恐怖主义以及通过犯罪手段获得金钱或其他财产合法化领域合作的备忘录。

在备忘录的框架内,这两个结构将使打击洗钱领域的相互合作和扩大联合措施现代化,包括交换信息和文件,并将在这一领域形成统一的信息基础。

这两个机构将就此议题举行联合商务会议,科学和实践会议以及研讨会。

阿塞拜疆加入了“欧洲洗钱,搜查,扣押和没收1990年犯罪收益公约”和1977年“欧洲制止恐怖主义公约”。

政府与欧洲委员会与反洗钱措施评估专家委员会(MoneyVal)密切合作,并在其整个金融体系中应用普遍认可的40 + 8 FATF建议书。

洗钱是掩盖犯罪所得起源的过程/机制。 主要目的是模糊足迹和脚印。 洗钱与其他一系列罪行有关。

在全球范围内,洗钱估计约为2.50万亿美元,约占全球经济的2-5%。

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(责任编辑:卫斯理)
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